原标题:三祥科技:第五届董事会第二十二次会议决议公告
青岛三祥科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年 5月 29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 5月 26日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。
董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司拟签订购买厂房意向性协议并授权子公司管理层签署相关正式合同的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于子公司拟签订购买厂房意向性协议的公告》。
2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。
青岛三祥科技股份有限公司
董事会
2026年 6月 2日
青岛三祥科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年 5月 29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 5月 26日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长魏增祥
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。
董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司拟签订购买厂房意向性协议并授权子公司管理层签署相关正式合同的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于子公司拟签订购买厂房意向性协议的公告》。
2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。
青岛三祥科技股份有限公司
董事会
2026年 6月 2日
